下游數(shù)據(jù)

深圳搗毀一地下錢莊涉案金額43億多元

2007年11月18日10:33   來源：西本資訊
摘要：

    新華網(wǎng)深圳11月17日電  記者１７日從深圳市公安局證實(shí)，深圳警方破獲一起特大地下錢莊非法買賣外匯案，搗毀了組織分工嚴(yán)密的“杜氏”地下錢莊，這個(gè)錢莊從2006年至2007年5月非法交易金額達(dá)43億多元。

    6月26日，深圳警方一舉端掉了位于深圳市羅湖區(qū)大信大廈內(nèi)的“杜氏”地下錢莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲了以杜玲為首的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)，約420萬元。經(jīng)查明，“杜氏”地下錢莊的老板杜玲系香港一家人民幣兌換行的董事長(zhǎng)，藏在深圳市的這個(gè)地下錢莊，是杜玲設(shè)在內(nèi)地的一個(gè)辦事處，錢莊暗地里進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)七八年的外匯買賣交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易數(shù)額高達(dá)800萬元，總交易額達(dá)43億多元。

    “杜氏”地下錢莊的客戶多是中小企業(yè)和個(gè)人，客戶涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。在地下錢莊買賣外匯，交易十分簡(jiǎn)單，只需要幾臺(tái)電腦、電話和傳真，就能從網(wǎng)上銀行直接劃轉(zhuǎn)賬，3分鐘就可以完成一筆業(yè)務(wù)，地下錢莊行動(dòng)非常隱蔽。

    目前我國(guó)對(duì)內(nèi)地居民直接進(jìn)行境外投資的政策尚未放行，而且居民購(gòu)匯結(jié)匯方面都有一定的數(shù)額限制，一些港股投資者選擇了找地下錢莊代為劃轉(zhuǎn)炒股資金，境內(nèi)的公司想在境外做一些投資，跟錢莊談好一定的匯率，把人民幣打到錢莊所控制的人民幣賬戶，錢莊在境外有個(gè)轉(zhuǎn)換行，通過轉(zhuǎn)換行轉(zhuǎn)到境內(nèi)的公司指定的境外的賬戶上，資金兩頭走，境內(nèi)提現(xiàn)的是人民幣資金，境外提現(xiàn)的是外匯資金。深圳市公安局與國(guó)家外匯管理局深圳分局經(jīng)過了兩個(gè)多月的明察暗訪，徹底摸清了“杜氏”地下錢莊的來龍去脈，并一舉將其搗毀。

    據(jù)調(diào)查，“杜氏”地下錢莊的大量非法資金已流入股市、樓市，其中與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元。

免責(zé)聲明：西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的，旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供，并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見，僅供用戶參考和借鑒，不構(gòu)成投資建議，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

法律提示：本內(nèi)容系m.qiwhsna.cn編輯、整理，轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)，若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可，并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載，西本資訊保留一切追訴的權(quán)力，直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。

全國(guó)主要城市行情地圖

新聞排行

  • 日排行
  • 周排行
  • 總排行

1

上海建筑鋼市日記（期現(xiàn)同頻，期待持久）

2

11月24日行業(yè)要聞早餐

3

【11月24日建筑鋼市晚報(bào)】盤中抬升

4

世界鋼協(xié)：2025年10月全球粗鋼產(chǎn)量1.433億噸

5

【11月24日建筑鋼市前瞻】穩(wěn)中盤整

6

央行當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放557億元

7

山東?。簲M2年培育3家千萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)

8

11月24日國(guó)內(nèi)廢鋼行情匯總

9

11月24日國(guó)內(nèi)方坯行情匯總