下游數(shù)據(jù)

金融系統(tǒng)案件仍多發(fā)于基層營業(yè)機構

2007年08月03日10:52   來源：西本資訊
摘要：

    近日銀行業(yè)案件防控和治理工作情況通報會召開。銀監(jiān)會銀行監(jiān)管一部副主任郝愛群指出，上半年，銀行業(yè)金融機構累計發(fā)生各類案件179件，同比減少293件，降幅為62%。在179件案件中，百萬元以上案件51件，同比減少76件，降幅60%。但是，不能盲目樂觀，案件發(fā)生的深層次問題尚未根本解決。

    一、大案要案仍不斷發(fā)生，性質惡劣、影響極壞。一些地區(qū)、一些機構接連發(fā)生百萬元甚至千萬元以上案件，特別是今年4月發(fā)生了農業(yè)銀行河北省邯鄲市分行庫管員任曉峰、馬向景盜取5100萬庫款案件。

    二、同質同類案件時有復發(fā)。今年上半年，銀監(jiān)會對典型案件剖析發(fā)現(xiàn)，發(fā)生在現(xiàn)金業(yè)務、代理業(yè)務、清算業(yè)務和安全保衛(wèi)領域等部位和業(yè)務環(huán)節(jié)的案件占比仍然較高。這些同質同類的案件頻發(fā)、反復出現(xiàn)，充分說明在一些機構、一些業(yè)務部位，案件防控工作基礎還不夠牢固、案件措施貫徹還不到位。

    三、案件仍多發(fā)于基層營業(yè)機構，作案人涉案資金主要用于經商辦企業(yè)、炒股和買彩票。當前，案件仍然多發(fā)于基層營業(yè)機構，作案人員主要集中在基層負責人、重要崗位人員和重要業(yè)務經辦人員，信貸、儲蓄和現(xiàn)金管理等業(yè)務崗位仍然是案件高發(fā)的主要風險部位。特別是由于一些基層營業(yè)機構管理不到位，許多案件盡管作案人手段簡單、直接，但能屢屢得逞，甚至隱瞞數(shù)年。從案件資金用途看，作案人挪用、侵占資金主要用于經商辦企業(yè)、炒股和購買彩票，或者是用于個人揮霍。

    四、滋生案件的體制機制、內控管理等深層次問題尚未根本解決。

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