下游數(shù)據(jù)

深圳一大型地下錢莊被搗

2007年08月07日07:02   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    國(guó)家外匯管理局昨日宣布，外匯局深圳分局和深圳市公安局聯(lián)合搗毀一個(gè)規(guī)模較大的地下錢莊，凍結(jié)涉案金額約420萬(wàn)元人民幣。    

　　據(jù)了解，該地下錢莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已有7、8年，2006年至2007年5月期間僅其深圳辦事處交易金額達(dá)43億元。從行業(yè)領(lǐng)域看，該地下錢莊經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達(dá)4.53億元。

　　值得注意的是，該地下錢莊的客戶以企業(yè)為主，其中不乏國(guó)內(nèi)知名大型國(guó)有企業(yè)。這些企業(yè)利用從該地下錢莊獲得的資金彌補(bǔ)工繳費(fèi)、收取出口貨款、加油款、購(gòu)房款、土地轉(zhuǎn)讓保證金、證券投資、預(yù)付貨款、境內(nèi)擔(dān)保等。該地下錢莊交易分布地區(qū)廣泛，客戶遍及全國(guó)31個(gè)省市，主要大客戶集中在廣東、江蘇和浙江等沿海地區(qū)。

　　據(jù)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)丁志杰介紹，現(xiàn)在地下錢莊主要在沿海地區(qū)從事逃避管制的換匯等活動(dòng)，通過匯兌進(jìn)行資金跨境的調(diào)進(jìn)和調(diào)出?！坝钨Y通過這些機(jī)構(gòu)進(jìn)來(lái)之后對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成沖擊，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過正常金融機(jī)構(gòu)進(jìn)來(lái)往往受到資本管制，很難進(jìn)來(lái)，而通過這些地下錢莊可以獲得‘便利’。” （第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）

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