下游數(shù)據(jù)

深圳地下錢莊大案追蹤

2007年08月11日15:52   來源：西本資訊
摘要：

　　8月6日，國家外匯管理局公布消息稱，該局深圳分局和深圳市公安局日前聯(lián)合搗毀一大型地下錢莊，凍結涉案賬戶55個。

　　中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行某支行行長證實，這一地下錢莊有賬戶設在該支行。

　　此外，國家外管局深圳分局人士表示，有深圳本地國企身影現(xiàn)身其中。

　　該地下錢莊組織分工嚴密、經(jīng)營規(guī)模較大，國家外管局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動，當場抓獲包括老板杜某在內的犯罪嫌疑人6名，凍結涉案賬戶55個約420萬元人民幣。

　　據(jù)查，該案涉案金額高達43億元人民幣。警方搗毀的該地下錢莊兩個窩點都位于深圳市羅湖區(qū)寶安南路。

　　8月9日，本報就該地下錢莊是否在農(nóng)行寶安南路上的支行設立賬戶，進行征詢時，該支行行長表示，銀行對此“事先肯定不知情”，而且“目前已經(jīng)按照行里相關的 ‘反洗’規(guī)定來處理了”。

　　“地下錢莊在國有銀行設賬戶是常有的事，畢竟大筆資金周轉需要依靠銀行系統(tǒng)。”一位熟知廣深地下錢莊事務的人士告訴本報。

　　此前，在全國各地查處的地下錢莊案中，確實在國有銀行發(fā)現(xiàn)不少涉案賬戶。

　　2005年3月15日，農(nóng)行上海分行對19個犯罪嫌疑人賬戶進行凍結和查詢，發(fā)現(xiàn)地下錢莊非法外匯買賣資金折合人民幣數(shù)億元。

　　今年3月，農(nóng)行上海分行因在去年4月破獲的50億元地下錢莊案中有突出貢獻，受到人民銀行上海總部的通報表彰。

　　《反洗錢法》自今年起實施，國家加強了對不法分子通過銀行洗錢行為的查處。按照《反洗錢法》規(guī)定的可疑交易報告制度，一旦出現(xiàn)可疑交易，銀行應當及時向反洗錢信息中心匯報，否則就要承擔責任。

　　深圳某知名國有企業(yè)，在深圳杜氏地下錢莊案中角色迷離，引起社會各界普遍關注。深圳市外管局陳健寧科長對媒體表示，目前可以確認的是該國有企業(yè)參與了非法外匯交易，是否從事洗錢還沒有最終確認。

　　“國有企業(yè)直接參與地下錢莊交易，真的很少見?！鄙鲜鍪熘叵洛X莊內幕的人士告訴本報，據(jù)他透露，目前在廣東的地下錢莊交易中，大多以中小型的民營企業(yè)為主。

　　據(jù)介紹，廣東珠三角地區(qū)長期以來形成大規(guī)模諸如“三來一補”的加工外貿(mào)型企業(yè)。這些企業(yè)往往需要大量外幣進口原材料，同時又急需收回出口貨款。我國近年盡管已不斷放松外匯管制，但企業(yè)通過正規(guī)途徑解決上述問題不僅花費較大，而且耗時相當長，因此往往選擇便利快捷的地下錢莊。

　　此次查處的深圳杜氏地下錢莊案，過往資金正是主要用于彌補工繳費不足、收取出口貨款、加油款、購房款、土地轉讓保證金、證券投資、預付貨款、境內擔保等方面。

　　在匯率變動頻繁的今天，企業(yè)越來越趨向于地下錢莊快捷換匯從而減少因匯率變動造成的損失。但是，在資金流動性日益泛濫的當前，地下錢莊的危害也越來越顯著。

　　此次查處的深圳杜氏地下錢莊案顯示，大量非法資金已流入股市、樓市。據(jù)查，其與房地產(chǎn)有關的交易資金達1.3億元人民幣，與資本市場有關的交易資金達1.05億元人民幣，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè)，資金達4.53億元人民幣。

　　“從查處金額來看，這還只是一個稍具規(guī)模的地下錢莊，還不是最大的?！鄙鲜鋈耸空f，據(jù)其推測，廣東地下錢莊資金往來數(shù)字每年在1000億元人民幣左右。

　　深圳市公安局副局長李洪朗表示，盡管內地不斷加大地下錢莊打擊力度，但在周邊的香港資本項下可自由兌換的政策下，靠著人脈關系和個人信譽，地下錢莊每年都有巨量資金在粵港之間無序游走。來源：經(jīng)濟觀察報

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