下游數(shù)據(jù)

團(tuán)伙利用假信用卡套現(xiàn)近千萬元

2007年09月19日09:46   來源：西本資訊
摘要：

    本報(bào)訊 從香港人處拿來偽造的信用卡，然后找人來刷卡。等銀行錢到賬后，再按照預(yù)先約定的比例分成。昨天，以此方法瘋狂刷卡997.5萬元的紀(jì)禮明等14位被告人，因涉嫌信用卡詐騙罪在上海市第一中級(jí)人民法院接受審判。

    半數(shù)被告是法人代表

    14位被告人是清一色的上海人，年齡介于38歲到56歲之間，其中7人是各自公司的法定代表人，還有2人分別是公司的總經(jīng)理和副總經(jīng)理。根據(jù)起訴書的指控，2005年4月至2006年4月間，紀(jì)禮明伙同張建平等13人，先后在本市的居民樓、辦公樓、會(huì)所等處，采用虛構(gòu)交易的方法，用不法商戶名下的POS機(jī)和使用偽造的境外信用卡刷卡套取現(xiàn)金997.5萬元。

    信用卡由香港人提供

    主犯紀(jì)禮明，今年44歲，在回答公訴人的提問時(shí)，他指出起訴書中說自己無業(yè)是不正確的，他是一個(gè)自由職業(yè)者。公訴人問他是什么樣的自由職業(yè)，他說是為多家公司不固定地打工。至于信用卡的來源，紀(jì)禮明說是兩個(gè)香港人給他的：“他們說，這些卡都是他們公司的，不用要過期了，所以請(qǐng)他幫忙刷一下。”在一年的時(shí)間里，紀(jì)禮明等人總共刷了幾百?gòu)埿庞每ǎ繌埧ǖ慕痤~從數(shù)千元到數(shù)萬元不等。每次刷卡，香港人總和他在一起，卡刷完后再還給香港人。香港人還告訴他，境外人刷卡時(shí)都用英文簽名，因此他在賬單上只要隨便寫幾個(gè)英文字母就行了。

    香港人給他的提成是10-15%，他總共拿到了五、六十萬元。這些錢到案發(fā)時(shí)已基本被紀(jì)禮明揮霍殆盡。公安機(jī)關(guān)抓獲他時(shí)，他正在一家旅館里與一位在娛樂場(chǎng)所認(rèn)識(shí)的女子在一起。

    庭審將持續(xù)3天

    在13名同伙中，紀(jì)禮明最早認(rèn)識(shí)的是程國(guó)和張建平，在他們的參與下，紀(jì)禮明先后詐騙了570多萬元。之后，程國(guó)和張建平又先后為紀(jì)禮明介紹了施楓、錢勤鳴、蔣永光等人。從第一次作案時(shí)的2個(gè)人，到最后的14個(gè)人，龐大的詐騙隊(duì)伍，就像滾雪球一樣越滾越大。

    由于案件所涉及的被告人有14名之多，今明兩天法院還將繼續(xù)審理此案。14名被告人除了張建平?jīng)]有委托律師為其擔(dān)任辯護(hù)人，也沒有申請(qǐng)法院為他指定辯護(hù)人，其他13位被告人都委托了1名或2名律師出庭為他們辯護(hù)。東方網(wǎng)-勞動(dòng)報(bào)作者:吳蓉

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