下游數(shù)據(jù)

央行公布反洗錢(qián)報(bào)告

2007年11月06日06:49   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    央行昨天公布《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2006》(下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)，報(bào)告披露，過(guò)去一年，央行及其分支機(jī)構(gòu)向偵查機(jī)構(gòu)移送的涉嫌洗錢(qián)犯罪金額大幅上升，同期被處罰的銀行機(jī)構(gòu)數(shù)也達(dá)到662家。

　　在這662家被處罰的金融機(jī)構(gòu)中，國(guó)有及股份制銀行占比58.61%，外資銀行占比1.51%。 《報(bào)告》顯示，2006年，央行及其分支機(jī)構(gòu)向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線索1239件，金額折合人民幣約3871.3億元。與前一年相比，涉嫌洗錢(qián)的案件數(shù)量和涉案金額都有大幅上升。從發(fā)生地看，協(xié)助調(diào)查的涉嫌案件主要集中于滇、渝、粵、滬、浙等地，配合偵查機(jī)關(guān)破獲的涉嫌洗錢(qián)案件主要集中于粵、浙、遼、川等地。

　　央行認(rèn)為，移送線索的上升得益于反洗錢(qián)覆蓋面的逐步擴(kuò)大。目前，我國(guó)的反洗錢(qián)行業(yè)已擴(kuò)大至包括銀行、保險(xiǎn)、證券在內(nèi)的多個(gè)金融行業(yè)。

　　中國(guó)人民金融與證券研究所副所長(zhǎng)趙錫軍表示，從央行新近披露的數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，我國(guó)反洗錢(qián)技術(shù)已較過(guò)去明顯改進(jìn)。不過(guò)，從目前的國(guó)內(nèi)金融環(huán)境來(lái)看，一方面是人民幣升值壓力較前期有所增加，另一方面是美聯(lián)儲(chǔ)的持續(xù)減息。內(nèi)外因素的“雙重夾擊”給我國(guó)反洗錢(qián)帶來(lái)了新的問(wèn)題。在這種情況下，包括央行、外管局在內(nèi)的調(diào)控部門(mén)應(yīng)特別注意國(guó)際游資的流入渠道，而各銀行機(jī)構(gòu)也應(yīng)及時(shí)遞交可疑類(lèi)交易報(bào)告。

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    2006年近3900億元涉嫌洗錢(qián) 662家銀行機(jī)構(gòu)受罰 

    中國(guó)人民銀行昨日公布《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2006》。報(bào)告披露，2006年，央行向偵查機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢(qián)犯罪線索1239件，涉及金額折合人民幣約為3871.3億元，較2005年大幅上升。

　　報(bào)告稱(chēng)，2006年移送的線索主要集中在山東、廣東、云南、新疆和上海等地。與前幾年相比，移送線索數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，涉及金額大幅上升，這表明中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析和調(diào)查工作有了明顯提高。

　　2005年，央行移送的涉嫌洗錢(qián)犯罪線索為3100件，涉及金額折合人民幣約為300億元。央行解釋稱(chēng)，2006年為了配合禁毒工作，專(zhuān)門(mén)向公安禁毒部門(mén)移送了大量線索，致使該年度移送線索數(shù)量偏高。

　　2006年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接收社會(huì)公眾舉報(bào)98份，是上年的12.25倍，表明公眾的反洗錢(qián)意識(shí)有了很大提高。

　　2006年，央行共協(xié)助調(diào)查涉嫌洗錢(qián)案件2750件，配合偵查機(jī)關(guān)成功破獲100余件，涉案金額折合人民幣400多億元。其中，公安機(jī)關(guān)、央行和外匯管理部門(mén)聯(lián)合搗毀地下錢(qián)莊窩點(diǎn)70多個(gè)，涉案金額約30.31億美元，繳獲現(xiàn)金約合665.51萬(wàn)美元，凍結(jié)銀行賬戶(hù)746個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人102名，罰沒(méi)金額折合人民幣共計(jì)4144.28萬(wàn)元。

　　報(bào)告稱(chēng)，2006年，央行對(duì)3378家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，共有662家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)被處以罰款和警告等行政處罰，罰款總額合計(jì)4052.23萬(wàn)元，被處罰的機(jī)構(gòu)數(shù)比上年同期增長(zhǎng)10%，但罰款總額比上年同期下降28%。

　　報(bào)告認(rèn)為，目前針對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)監(jiān)管框架已基本形成，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在全面監(jiān)管的基礎(chǔ)上有重點(diǎn)、有區(qū)別地實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管。(北京晨報(bào))

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